Chambre Des Metiers De Bordeaux, Vignobles chinois d’une valeur de 64 millions de dollars saisis par la police française dans une enquête de fraude fiscale

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Chambre Des Metiers De Bordeaux, Vignobles chinois d’une valeur de 64 millions de dollars saisis par la police française dans une enquête de fraude fiscale – La police financière française ont saisi 10 vignobles dans la région de Bordeaux qui sont détenues par le conglomérat chinois Haichang sur les soupçons de fraude fiscale, une source de police a déclaré vendredi. Haichang Group, basé dans le nord-est de la ville portuaire de Dalian, est le plus grand des nombreux investisseurs chinois qui ont acheté dans l’une des régions viticoles les plus célèbres de France ces dernières années.

Elle a dépensé environ €55 millions (64 millions de dollars américains) pour acquérir 24 successions produisant une gamme de vins de marque. Mais les achats du groupe sont en cours d’investigation par des procureurs financiers depuis plusieurs années. «Pour 10 châteaux, nous avons découvert un certain nombre de délits fiscaux: le blanchiment des produits de la fraude fiscale, la contrefaçon, l’utilisation de faux, etc, a déclaré une source de police, confirmant un rapport de France 2 télévision.

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«Au deuxième trimestre de l’année, nous avons saisi ceux qui ont été acquis frauduleusement», a dit la source. Les enquêteurs ont trouvé des preuves de transactions entre des sociétés françaises et offshore sans liens commerciaux, et un prêt de €30 millions ($US 35 millions) par la banque chinoise ICBC à Paris sur la base de déclarations notariales falsifiées.

“Nous avons formé un recours contre l’ordonnance de saisie, qui vise seulement à empêcher toute vente et n’implique pas de culpabilité”, a déclaré un avocat pour Haichang à Paris, Maxime Delhomme.

Les acheteurs chinois ont acheté environ 160 domaines dans la région de Bordeaux au cours des dernières années, représentant environ 3 pour cent de la superficie viticole de la région. La plupart d’entre eux, y compris les 10 saisis de Haichang, ne sont pas parmi les marques les plus prestigieuses de la région, mais qui n’a pas bosselé l’enthousiasme des nouveaux propriétaires.

En 2016, Jack ma-le fondateur milliardaire de l’e-commerce géant alibaba, qui possède le sud de la Chine Morning Post-acheté Chateau de sours, un domaine peu connu qui dispose néanmoins d’un château du 18ème siècle et produit 500 000 bouteilles par an.

Les investissements reflètent une poussée de la demande de la classe moyenne émergente de la Chine qui a été une aubaine pour les vignobles français.

Mais en 2013, l’Agence de lutte contre le blanchiment d’argent de Paris, TRACFIN, a soulevé l’alarme sur les investissements chinois dans l’industrie vinicole française, appelant à une «vigilance accrue».

Les enquêteurs ont commencé à chercher dans Haichang après des rapports dans la presse française que le groupe avait été nommé dans un rapport par un vérificateur d’État chinois en 2014. Le Bureau national de la vérification de la Chine (NAO) a déclaré dans son rapport annuel que Haichang avait reçu des fonds publics des autorités de l’État pour acheter de la technologie étrangère, mais avait plutôt acheté des vignobles en France.

Contrôlée par 56-Year-Old homme d’affaires Naijie qu, Haichang est une société de négoce et de transport qui a également des intérêts dans la propriété, le tourisme et l’agriculture. En 2012, il organise une Foire aux vins à Dalian en partenariat avec la chambre de commerce de Bordeaux. Cet article est apparu dans le sud China Morning Post print Edition comme: les vignobles appartenant à la Chine saisi dans l’enquête de fraude fiscale

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